Адрес:
метро Красногвардейская, Зябликово
г. Москва, Ореховый б-р 39
ВСЕГДА С ВАМИ!

Борьба с "отмыванием" доходов.

0
13945

Интересный способ борьбы с "отмыванием" доходов предложил РосФинМониторинг.

В августе, для общественной экспертизы, Министерством экономического развития был опубликован законопроект, о противодействии легализации доходов полученных преступным путём.

РосФинМониторинг предложил способ, как заставить организации раскрыть банкам своих владельцев. Информаторами в этом станут сами компании, попадающие под закон о легализации, а именно: участники рынка ценных бумаг, риелторы, банки и страховщики. А после внесения изменений в законодательство, этот список пополнят негосударственные пенсионные фонды и операторы связи.

По этому законопроекту, клиенты банка будут обязаны предоставлять информацию о всех своих владельцах. А с клиентами, которые не захотят «раскрыться», банк может прекратить сотрудничество.

Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Адрес:
метро Красногвардейская, 
Зябликово
г. Москва, Ореховый б-р 39